Москва

Компании:	133 955 (+10)
Товары и услуги:	99 401

Статьи и публикации:	15 049 (+2)
Тендеры и вакансии:	573

Вход в личный кабинет

А ваша компания есть в справочнике?

Как МФО отстоять свою деятельность в банке?

Информация может быть не достоверна

08.06.2017

В этой статье мы расскажем, как МФО открыть расчетный счет в банке, какие нужны документы для открытия, и как это сделать быстро и грамотно.

Микрофинансовые организации направлены на выдачу кредитов (займов) юридическим и физическим лицам. Процедура получения кредита упрощенная по - сравнению с банками. Соответственно банки не кредитуют МФО и вообще наотрез отказываются их обслуживать.

По мнению ЦБ и Росфинмониторинга все МФО являются мошенниками. НО для того чтобы МФО легально могли работать, банки должны убрать все препятствия и сложности для их деятельности, итак, получается постоянная дилемма и недоговоренность. «Кредиты банков и займы МФО — схожие продукты, и целевая аудитория у них пересекается, а оттуда и сложности в открытии расчетного счета кредитной организации. Нелегальных кредиторов, к сожалению, намного больше чем легальных, но почему-то борьба по ним не ведется… МФО должны соблюдать закон и соответствовать стандартам СРО.

Наша компания ООО «МАГНАТ» уже более пяти лет взаимодействует с банками г.Москвы, нам хорошо знакома сложность процесса открытия расчетного счета и обслуживания МФО в банках.

Мы нашли пути решения для легальных работающих кредитных организаций и готовы помогать в решении сложных вопросов взаимодействия с банками. Звоните +7 (495) 203-36-05 и получите консультацию нашего менеджера абсолютно бесплатно.

Перечень документов МФО:

1. ПВК по ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденной Клиентом

2. Документы, подтверждающие назначение специального должностного лица Клиента, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ:

· Приказ о назначении на должность сотрудника (работника)

· Приказ об ответственности за реализацию ПВК по ПОД/ФТ;

3.Сведения о реквизитах документа удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (при отсутствии данных сведений при открытии счета);

4. Договор аренды

5. Справки об открытии из другого банка.

6. Последняя отчетность

7. Документы, оформляемые в ЦБ (свидетельство)

8. ОГРН+ИНН

посмотреть все (33)